Leonardo ha stabilito un programma complessivo per il Gruppo - il Trade Compliance Program – al fine di assicurare la piena osservanza delle leggi applicabili e delle disposizioni stabilite dalle autorità competenti in materia di Trade Compliance. Il programma consente, inoltre, la tempestiva individuazione e attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile nazionale, comunitaria e internazionale in materia di esportazione e importazione di beni e/o servizi per la difesa, duali o commerciali, soggetti a requisiti regolamentari nonché degli obblighi relativi a embarghi, sanzioni o altre restrizioni al commercio.
Nel novero delle normative che regolamentano tali materie, rientrano le seguenti:
Relazione 2018 su esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
Il Programma è definito nella Linea Guida n.16 del 30 settembre 2016 “Trade Compliance” per la One Company e nella Direttiva n.5 del 19 dicembre 2016 “Trade Compliance” (che sostituisce la precedente Direttiva “Trade Compliance Program” del 2012) per le società controllate.
La Linea Guida e la Direttiva sopraindicate regolano le seguenti attività:
a) Governance e implementazione del Trade Compliance Program;
b) Trade Control (esportazione, importazione, transito, intermediazione, riesportazione, trasferimento o uso di prodotti per la difesa, dual-use o determinate tipologie di prodotti civili soggetti a restrizioni);
c) Import/Export.
- Senior Compliance Officer (SCO): ha la responsabilità di vigilare sull’attuazione della Linea Guida e della Direttiva in materia, con facoltà di segnalazione di potenziali rischi o violazioni al Presidente e all’Amministratore Delegato, nonché agli altri organi, organismi e comitati interni.
- Trade Compliance (TCO): ha la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di Trade Compliance di Leonardo a livello di One Company oltre che di coordinamento delle relative attività a livello di Gruppo. Nell’ambio del TCO sono istituite le TCD (Trade Compliance di Divisione), con la responsabilità della gestione delle attività di Trade Compliance delle singole Divisioni di Leonardo, e la ITC (UK/International Trade Compliance) con la responsabilità del coordinamento e monitoraggio delle attività di Trade Compliance in riferimento alle controllate estere.
- Trade Compliance delle società del Gruppo (TCS): cui è attribuita la responsabilità di assicurare l’implementazione della Direttiva 5/2016. In particolare, il TCS delle società controllate dirette e strategiche ha la responsabilità di operare come unità di collegamento con TCO/ITC e con TCS delle società controllate indirette.